Προχωρημένες Αρχές AML/CTF (Advanced AML/CTF Principles)

Συνοπτικές Πληροφορίες Προγράμματος

Κόστος συμμετοχής :

€90 επιχορηγημένο

€220 χωρίς επιχορήγηση

ONLINE

10 ώρες διδασκαλίας (εγκεκριμένο για 10 CPDs απο τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο)

25,27 Νοεμβρίου και 2,4 Δεκεμβρίου 2026

Τρίτη, Πέμπτη x 2, 15:00 – 17:30

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος



Ειδική Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ειδική Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Διαδικασία εξέτασης αιτήσεων για τα σεμινάρια του Κυπριακού Κέντρου Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το A.D.R. Cyprus Center Limited (Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών) υπόκειται στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

Αυτή η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων εξηγεί τους λόγους της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, τον τρόπο με τον οποίο το Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών, χειρίζεται και διασφαλίζει την προστασία όλων των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται, τον τρόπο χρήσης αυτών των δεδομένων και τα δικαιώματα που έχετε σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα. Προσδιορίζει επίσης, τα στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Επεξεργασίας με τον οποίο μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας καθώς και του Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

  1. Διαδικασία διαχείρισης αιτήσεων από ενδιαφερόμενους

Οποιοδήποτε πρόσωπο δύναται να υποβάλει αίτηση στο Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών («Κέντρο») για να εκφράσει ενδιαφέρον για τα σεμινάρια που διοργανώνει το Κέντρο. Το Κέντρο θα εξετάσει την αίτηση και θα αποφασίσει εάν πρέπει να ληφθούν περαιτέρω μέτρα.

  1. Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι το Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών (A.D.R Cyprus Center Limited), εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγεγραμμένο γραφείο στην Κυριάκου Μάτση 16, Eagle House, 8ος όροφος, 1082 , Άγιοι Ομολογητές, Λευκωσία, Κύπρος.

  1. Σκοπός

Ο σκοπός της συλλογής και χρήσης της αίτησης ενδιαφέροντος ή μιας αίτησης για εγγραφή στα σεμινάρια του Κέντρου, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων/πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή, είναι για να επιτρέψει στο Κέντρο να επικοινωνήσει με τον αιτούντα και/ή να καταχωρήσει το ενδιαφέρον του και/ή να καταχωρήσει τα στοιχεία του και/ή να επικοινωνήσει με τον εκπαιδευόμενο και/ή να είναι σε θέση να παρέχει τα σεμινάρια.

Το Κέντρο χειρίζεται τις αιτήσεις των αιτούντων κατά τρόπο συνεπή και σύμφωνο με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν για αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ.

  1. Νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας

Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για την εκτέλεση σύμβασης στην οποία το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα είναι συμβαλλόμενο μέρος ή θα γίνει συμβαλλόμενο μέρος και/ή να σας ενημερώσουμε για μελλοντικά σεμινάρια. Οι νόμιμοι λόγοι της επεξεργασίας είναι σύμφωνοι με το Άρθρο 6(β) και το Άρθρο 6(γ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

  1. Λήψη δεδομένων

Για να προχωρήσει η αίτηση ενδιαφέροντος και να εξασφαλιστεί θέση στα σεμινάρια, το Κέντρο απαιτεί τα ακόλουθα: το όνομα, το επώνυμο, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τον αριθμό τηλεφώνου, τον αριθμό μητρώου δικηγόρου εάν το πρόσωπο είναι δικηγόρος καθώς και το όνομα της επιχείρησης/εργοδότη του.

Σε σχέση με την επεξεργασία της αίτησης δεν ζητούμε ούτε επεξεργαζόμαστε ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το Άρθρο 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

  1. Αποθήκευση και ασφάλεια

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται και όλες οι άλλες σχετικές πληροφορίες αποθηκεύονται στους διακομιστές /υπολογιστές του Κέντρου στην Κύπρο.

Προκειμένου να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, το Κέντρο έχει υιοθετήσει τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μετρά ασφαλείας. Τα τεχνικά μέτρα περιλαμβάνουν απαραίτητες ενέργειες για αντιμετώπιση διαδικτυακού κινδύνου, τον κίνδυνο απώλειας δεδομένων, αλλοίωση δεδομένων ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο που παρουσιάζει τόσο η ίδια η επεξεργασία όσο και η φύση των επεξεργασμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα οργανωτικά μέτρα περιλαμβάνουν περιορισμό της πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που έχουν έννομο λόγο να τα γνωρίζουν για τους σκοπούς αυτής της επεξεργασίας.

  1. Ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας;

Η πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα παρέχεται στο προσωπικό του Κέντρου που είναι υπεύθυνο για τη διεξαγωγή αυτής της επεξεργασίας και στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό σύμφωνα με την αρχή της «ανάγκης να γνωρίζει». Το προσωπικό αυτό συμμορφώνεται με τις πρόνοιες της νομοθεσίας καθώς επίσης, όπου χρειάζεται δεσμεύεται από συμφωνίες εμπιστευτικότητας.

Εντός των χώρων του Κέντρου, η πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται παρέχεται μόνο μέσω αναγνωριστικού χρήστη (User ID) και κωδικού πρόσβασης (Password).

Οι πληροφορίες που συλλέγονται δεν είναι προσβάσιμες στο κοινό εκτός όπου έχουμε την έγγραφη συγκατάθεση σας προς τούτο.

Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε δεν θα δοθούν σε τρίτους.

  1. Ποιο είναι το χρονικό διάστημα το οποίο διατηρούμε τα δεδομένα σας;

Το Κέντρο διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού της συλλογής ή της περαιτέρω επεξεργασίας. Τα προσωπικά δεδομένα/πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώριση της αίτησης σας θα διαγραφούν 9 έτη μετά το κλείσιμο του φακέλου.

  1. Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε;

Έχετε συγκεκριμένα δικαιώματα ως «υποκείμενος των δεδομένων» σύμφωνα με το Κεφάλαιο III (Άρθρα 12-23) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, ιδίως το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα και την διόρθωσή τους σε περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ανακριβή ή ελλιπή. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, έχετε το δικαίωμα να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων. Έχετε επιπλέον το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Εάν έχετε συναινέσει στην επεξεργασία συγκεκριμένων προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να αποσύρετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή, ειδοποιώντας τον υπεύθυνο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Η απόσυρση δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε πριν από την ανάκληση της συναίνεσης.

Δεν έχετε άμεση πρόσβαση στις αποθηκευμένες πληροφορίες. Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να ασκήσει τα δικαιώματά του ως υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να συντάξει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να το αποστείλει στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. Τα στοιχεία επικοινωνίας αναφέρονται στους όρους 10 και 11 πιο κάτω.

Κάθε αίτηση πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα θα διεκπεραιωθεί εντός ενός μήνα. Κάθε άλλη αίτηση θα διεκπεραιώνεται εντός 15 εργάσιμων ημερών.

  1. Στοιχεία επικοινωνίας

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή ανησυχία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή για να ασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματα σας, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο secretariat@adr.com.cy είτε με επιστολή προς το Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτών Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών στην Κυριακού Ματσίου 16, Eagle House, Άγιοι Ομολογητές, 8ος όροφος, 1082, Λευκωσία, Κύπρος.

Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του Κέντρου, στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dataprotection@dhadjinestoros.com, σχετικά με ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

  1. Διορθωτικά μέτρα όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Παράπονα τα οποία σχετίζονται με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το Κέντρο μπορούν επίσης να απευθύνονται στο Γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τη διασφάλιση της εφαρμογής των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και κάθε άλλης πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εγχώριου Νόμου που αφορά την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Εκπαιδευτές

Κατερίνα Αντωνίου
Η Κατερίνα είναι διεθνώς αναγνωρισμένη ηγετική φυσιογνωμία στον τομέα της Καταπολέμησης του Οικονομικού Εγκλήματος, των Ερευνών και της Συμμόρφωσης — με εξειδίκευση στην Καταπολέμηση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (AML/CFT), στην Εφαρμογή Τεχνολογιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης (RegTech) και στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό Διαδικασιών, στη Ρυθμιστική και Στρατηγική Συμβουλευτική, στα Πλαίσια Αξιολόγησης Επιχειρηματικού Κινδύνου, στη Διαχείριση Κινδύνων και στην Καταπολέμηση της Δωροδοκίας και της Διαφθοράς. Με περισσότερα από 30 χρόνια διεθνούς εμπειρίας, έχει πρωτοπορήσει στην ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων αξιολόγησης κινδύνου, έχει επηρεάσει ρυθμιστικές μεταρρυθμίσεις και έχει προσφέρει στρατηγικές συμβουλές σε Εποπτικές Αρχές, Κεντρικές Τράπεζες, Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς και Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα σε όλη την Ευρώπη, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Μέση Ανατολή. Ήταν η κινητήρια δύναμη πίσω από την ανάπτυξη των εργαλείων AMLex RBSF και AMLex 365 PRO, Εργαλείων Αξιολόγησης Κινδύνου για Εποπτικές Αρχές και υπόχρεες οντότητες, και διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών μεταρρυθμίσεων στον τομέα του ελέγχου και της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML). Το έργο της μετατρέπει τη συμμόρφωση σε ικανότητα, τη διακυβέρνηση σε ανθεκτικότητα και τη ρύθμιση σε ευκαιρία. Σήμερα ηγείται έργων Συμβουλευτικής Συμμόρφωσης στην K.G.K. ReguTech Advisors Ltd., μετά από μια διακεκριμένη 20ετή καριέρα στη Deloitte, όπου υπηρέτησε ως Επικεφαλής Συμμόρφωσης, Ηγέτιδα AML για τη Deloitte Μέσης Ανατολής και Πυλώνας AML για τη Deloitte Βόρειας–Νότιας Ευρώπης. Προηγουμένως, υπηρέτησε για 10 χρόνια ως Οικονομική Διευθύντρια (CFO) του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, ενώ ξεκίνησε την καριέρα της ως Ελεγκτής στην Arthur Andersen στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Προχωρημένες Αρχές AML/CTF (Advanced AML/CTF Principles)

ONLINE

10 CPDs – Εγκεκριμένο από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο

Προχωρημένες Αρχές AML/CTF (Advanced AML/CTF Principles)

Το σεμινάριο αυτό θα εξετάσει σε βάθος τις πολυπλοκότητες των προχωρημένων αρχών AML/CFT, με έμφαση στις αναδυόμενες τάσεις, το εξελισσόμενο κανονιστικό πλαίσιο και τις προηγμένες τεχνικές για τον μετριασμό των κινδύνων χρηματοοικονομικού εγκλήματος. Η ανάγκη κατάρτισης στο πρόγραμμα «Προχωρημένες Αρχές AML/CTF» απορρέει από τη ραγδαία εξέλιξη των χρηματοοικονομικών τεχνολογιών και την εμφάνιση νέων μορφών οικονομικού εγκλήματος που απαιτούν πιο εξειδικευμένες γνώσεις, αναλυτικές δεξιότητες και προσαρμοσμένες στρατηγικές συμμόρφωσης. Οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως οι χρηματοοικονομικές, νομικές, λογιστικές, τραπεζικές και διοικητικές υπηρεσίες καλούνται να ανταποκριθούν σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο κανονιστικό περιβάλλον και να ενισχύσουν τα συστήματα πρόληψης και ανίχνευσης ύποπτων δραστηριοτήτων.

1η ημέρα, 15:00 – 17:30

  • Αναδυόμενες Τάσεις στο Χρηματοοικονομικό Έγκλημα
  • Κρυπτονομίσματα και Ψηφιακά Περιουσιακά Στοιχεία
  • FinTech και Καινοτομία
  • Αναδυόμενες Απειλές
  • Προχωρημένος Έλεγχος Δέουσας Επιμέλειας Πελατών (CDD)
  • Ενισχυμένη Δέουσα Επιμέλεια (EDD)

2η ημέρα, 15:00 – 17:30

  • Πραγματικός Δικαιούχος (Beneficial Ownership
  • Πολιτικώς Εκτεθειμένα Πρόσωπα (PEPs)
  • Παρακολούθηση και Έλεγχος Συναλλαγών
  • Προχωρημένες Τεχνικές Παρακολούθησης Συναλλαγών: Έλεγχος και Φιλτράρισμα
  • Προηγμένες Τεχνικές Παρακολούθησης Συναλλαγών: Διαλογή και Φιλτράρισμα
  • Προσαρμογή Προγραμμάτων για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας
  • Ανάλυση Σεναρίων

3η ημέρα, 15:00 – 17:30

  • Διεθνής Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών
  • Διασυνοριακή Συνεργασία
  • Μονάδες Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (FIUs)
  • Διεθνή Κανονιστικά Πρότυπα

4η ημέρα, 15:00 – 17:30

  • Αναδυόμενες τεχνολογίες και μελλοντικές τάσεις
  • Τεχνολογία Blockchain και AML
  • Τεχνητή Νοημοσύνη και Μηχανική Μάθηση
  • Κυβερνοασφάλεια και Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ;

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • Επικεφαλείς Τμημάτων Back Office
  • Λειτουργοί Καταπολέμησης Ξεπλύματος Χρήματος (AML Officers)
  • Βοηθοί Διευθυντές Καταπολέμησης Ξεπλύματος Χρήματος (AML Assistant Managers)
  • Δικηγόροι
  • Λογιστές

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Πρώτοι στην επίλυση όλων των διαφορών